Борис Гоєнко
Юрист-міжнародник
Маю досвід роботи з правового забезпечення бізнесу за різними напрямами: договірне та судово-претензійне, позасудове вирішення спорів, міжнародне структурування та міжнародне податкове планування. Працював як з приватними підприємцями, так і з різними категоріями бізнесу.
Перевірка контрагента
Для чого перевіряти партнерів?
Сьогодні перед бізнесом постала проблема недобросовісних підприємств. З одного боку, договірні відносини з ним можуть бути ризикованими через невиконання ними зобов’язань. З іншого — ділові домовленості з такими компаніями можуть містити небезпеку з податковими правовідносинами.
Через ненадійність партнера може виникнути один чи кілька небажаних наслідків:
-
контрагент отримав товар і зник;
-
компанія припинила свою діяльність і не виконала зобов’язання;
-
після подання судового позову виявляється, що статутний капітал підприємства малий, а тому немає можливості для арешту майна;
-
договір виявляється недійсним, адже підписаний не уповноваженою особою;
-
ліцензія підприємства виявилася недійсною;
-
контрагент змінив дані реєстрації;
-
партнер свідомо прагне банкрутства й невиплати коштів.
У результаті підприємцям доводиться списувати недійсний борг, відповідати перед органами контролю й, можливо, роками стягувати заборгованість у судовому порядку.
На що звернути увагу?
При створенні досьє на контрагента потрібно в першу чергу перевірити наступне:
-
чи зареєстрована компанія або ФОП у державних реєстрах;
-
який розмір статутного капіталу задекларовано (це може бути показником платоспроможності);
-
чи перебуває компанія у стані ліквідації або припинення діяльності;
-
які особи уповноважені укладати договори;
-
історія судової практики;
-
чи є податковий борг;
-
хто власники чи бенефіціари підприємства;
-
чи отримала компанія необхідні ліцензії/договори;
-
який види діяльності за КВЕД, чи відповідає він фактичній діяльності організації;
-
коли підприємство зареєстрували?
Способи перевірки контрагентів
Частково перевірити інформацію можна у відкритих ресурсах:
-
ЄДР.
-
Єдиний державний реєстр судових рішень.
-
Система YouControl.
Щоб отримати вичерпну інформацію про контрагента й знайти надійних бізнес-партнерів, звертайтася для безкоштовної консультації з нашим фахівцем.
