top of page
f33811_46c7ad599c65492c89af75a90986b6b3_mv2.webp

Допомога підприємцям з України
в перевірці контрагентів

Докладніше дізнатися нижче

Boris Goenko.jpg

Борис Гоєнко

Юрист-міжнародник

Маю досвід роботи з правового забезпечення бізнесу за різними напрямами: договірне та судово-претензійне, позасудове вирішення спорів, міжнародне структурування та міжнародне податкове планування. Працював як з приватними підприємцями, так і з різними категоріями бізнесу.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Перевірка контрагента

  Для чого перевіряти партнерів?

  Сьогодні перед бізнесом постала проблема недобросовісних підприємств. З одного боку, договірні відносини з ним можуть бути ризикованими через невиконання ними зобов’язань. З іншого — ділові домовленості з такими компаніями можуть містити небезпеку з податковими правовідносинами. 

  Через ненадійність партнера може виникнути один чи кілька небажаних наслідків:

  • контрагент отримав товар і зник;

  • компанія припинила свою діяльність і не виконала зобов’язання;

  • після подання судового позову виявляється, що статутний капітал підприємства малий, а тому немає можливості для арешту майна;

  • договір виявляється недійсним, адже підписаний не уповноваженою особою;

  • ліцензія підприємства виявилася недійсною;

  • контрагент змінив дані реєстрації;

  • партнер свідомо прагне банкрутства й невиплати коштів.

  У результаті підприємцям доводиться списувати недійсний борг, відповідати перед органами контролю й, можливо, роками стягувати заборгованість у судовому порядку.

  На що звернути увагу?

  При створенні досьє на контрагента потрібно в першу чергу перевірити наступне:

  • чи зареєстрована компанія або ФОП у державних реєстрах;

  • який розмір статутного капіталу задекларовано (це може бути показником платоспроможності);

  • чи перебуває компанія у стані ліквідації або припинення діяльності;

  • які особи уповноважені укладати договори;

  • історія судової практики;

  • чи є податковий борг;

  • хто власники чи бенефіціари підприємства;

  • чи отримала компанія необхідні ліцензії/договори;

  • який види діяльності за КВЕД, чи відповідає він фактичній діяльності організації;

  • коли підприємство зареєстрували?

  Способи перевірки контрагентів

  Частково перевірити інформацію можна у відкритих ресурсах:

  Щоб отримати вичерпну інформацію про контрагента й знайти надійних бізнес-партнерів, звертайтася для безкоштовної консультації з нашим фахівцем.

Безкоштовна консультація

Заповніть форму та замовте безкоштовну

консультацію від експерта

bottom of page